Иллюстративное изображение
Эстония и соседние страны в последние годы активно повышают акциз на табак, что делает нелегальную торговлю сигаретами более привлекательной для преступников.

Далее...



Однако государственные ведомства готовы признать: прошли те времена, когда через так называемую зелёную восточную границу сюда везли контрабандные российские сигареты. Физическая граница почти достроена, а технологические системы и человеческий глаз следят за ней внимательнее, чем когда-либо прежде.

Поэтому практически невозможно представить, чтобы повторилось событие многолетней давности, о котором рассказал окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Маргус Леллеп: в Псковской области на 10–15 человек надевали упряжь, спереди и сзади прикрепляли ящики и заставляли бежать через границу. С помощью GPS определялась точка, где нужно было сбросить ящики, после чего курьеры бежали обратно, пока не появлялась погранохрана.

«Тогда начиналась игра: успеют ли в Эстонии сборщики забрать их раньше или погранохрана доберется до ящиков первой, - вспоминает Леллеп. - В то же время погранохране неоднократно удавалось задерживать группы сигаретных мулов-перебежчиков».

Использование дронов для контрабанды, которое Департамент полиции и погранохраны в начале войны в Украине называл угрозой и поводом для беспокойства, на деле оказалось незначительным явлением.

«Когда шло строительство границы, появились дроны. С ними все очень просто - нет человека, нет имени. С помощью дронов пачки перебрасывали на нашу сторону границы и просто улетали. В какой-то момент это было очень большой проблемой, но сейчас уже нет», - говорит коллега Леллепа Маарья-Лийза Кыйв.

Примерно год назад одно уголовное дело о перевозке дронами было закрыто — не удалось выявить схему и установить причастных лиц. В прошлом году в новостные ленты попал воздушный шар на Чудском озере.

Сейчас контрабандные сигареты попадают в Эстонию преимущественно через южную границу. Товар изготавливают на нелегальных фабриках в одной из европейских стран (Нидерланды, Бельгия, Польша и т. д.) и либо небольшими партиями поставляют на внутренний рынок Эстонии, либо используют страну как транзитную для переброски крупных партий в Скандинавию. Рынок там больше, но если в Эстонии легальная пачка сигарет стоит около шести евро, то в Финляндии цена может доходить уже до десяти.

«Человеческий фактор, на мой взгляд, несколько уменьшился в том смысле, что с развитием технологий товар прячут лучше и за раз провозят более крупные партии», - говорит Кыйв.

В прошлом году с рынка изъяли 37 миллионов контрабандных сигарет — вдвое больше, чем годом ранее. По словам руководителя службы следственного отдела Налогово-таможенного департамента (MTA) Эдуарда Рыммеля, это не обязательно свидетельствует о росте товарных потоков — просто их стали лучше выявлять, в том числе благодаря нескольким крупным партиям, конечным пунктом назначения которых были Северные страны.

Знают границу между преступлением и проступком

Так, в одном уголовном деле роль Дмитрия Бороздняка сводилась к тому, чтобы забирать сигареты из фургонов в Таллине и передавать их человеку, который переправлял их в Финляндию. 8 мая 2023 года в Финляндию также должна была прибыть крупная партия: 20 ящиков с 198 600 сигаретами.

До северных соседей товар не добрался — сотрудники MTA обнаружили партию в припаркованном автомобиле. Осенью деятельность Бороздняка продолжилась с прежним размахом, но уже под тайным наблюдением следователей. Вместе с сообщником он организовал закупку сигарет, их перевозку по Эстонии и доставку в Финляндию в грузовиках и фургонах под видом легального товара.

Всего с марта 2023-го по 11 января 2024 года Бороздняк обработал 118 ящиков, содержавших не менее 1 178 200 сигарет. Реальный тюремный срок для него составил четыре месяца, кроме того, ему пришлось раскошелиться на 60 000 евро.

При этом из судебного решения вырисовывается более широкая и тревожная картина. В документе то и дело встречаются формулировки о том, что Бороздняк получил товар от лица X или передал его лицу Y. Но есть и оговорка: обвинения им в рамках этого уголовного дела не предъявлялись.

Поскольку торговцы сигаретами действуют крайне конспиративно, ловить целые сети, а не одного-двух курьеров, сложнее. Леллеп подчёркивает, что преступники очень точно знают, с какого количества начинается преступление. Если коротко: когда в десяти ящиках лежит 500 блоков и в сумме около 100 000 сигарет, оборот такого объёма уже считается преступлением, а меньшего — проступком. Но дельцы оперируют партиями по восемь-девять ящиков.

«Очень многое складируется в разных хранилищах в таких количествах, чтобы в случае случайного обнаружения это не считалось преступлением».

Активными помощниками контрабандистов сигарет стали почтовые автоматы. Это хорошо иллюстрирует рабочее утро пенсионера по имени Валерий Шарков 26 января 2023 года.

В 7:19 он забрал посылку из автомата в Paepargi Maxima. Через четыре минуты — из Smuuli Maxima, в 7:29 — из Lasnamäe Centrum, в 7:35 — из Linnamäe Maxima, в 7:37 — из Läänemere Selver, а после небольшого перерыва в 9:20 — из почтового автомата Linnamäe Konsum. Итого шесть ящиков сигарет.

Следующие шесть ящиков он планировал забрать несколькими днями позже, 1 февраля, однако сотрудники MTA перехватили шесть посылок, отправленных в разные почтовые автоматы Ласнамяэ.

В период с 17 ноября 2022 года по 1 февраля 2023-го из Литвы по заказу Шаркова от неустановленного лица в Эстонию прибыло 69 ящиков сигарет с белорусскими акцизными марками. Шесть ящиков MTA перехватил 1 февраля, остальные 63 ящика дошли до Шаркова, и он доставил их в неустановленные места.

По всей видимости, в расчете на раскрытие более широкой сети Шаркову позволили продолжить перевозку сигарет и после инцидента 1 февраля. Оборот более миллиона сигарет обернулся для него условным тюремным заключением и иском на сумму 300 000 евро.

Представители власти отмечают, что львиная доля контрабандных сигарет изымается с рынка в рамках конкретных уголовных дел, а не благодаря случайным находкам — соотношение примерно один к десяти.

«Случайная находка - это хорошо, но обычно мы ловим только водителя. Наша цель - это сеть», - говорит Леллеп. Прокурор Кыйв добавляет: «Латентную преступность лучше всего расследовать не постфактум, а в тот момент, когда она совершается».

Ящики были украдены накануне рейда MTA

Однако персонажам, рассчитывающим на лёгкий заработок от продажи контрабандных сигарет, приходится считаться не только с ведомствами.

15 апреля 2024 года в 22:46 Ихар Раупук передал одному клиенту десять ящиков сигарет, а спустя две минуты — 23 ящика сигарет Александру Казаринову. На следующий день следователи провели обыск в фургоне Казаринова и нашли там 23 ящика с 228 800 сигаретами.

Но и без того непростые сутки принесли Раупуку ещё один своеобразный поворот судьбы: в ночь перед обыском, в первые часы 16 апреля, из его автомобиля Opel, стоявшего во дворе собственного дома, украли восемь ящиков сигарет. Кто их похитил и куда они попали, неизвестно.

И Казаринов, и Раупук в рамках согласительного производства получили условные тюремные сроки и обязались возместить неуплаченный акциз в размере 175 000 и 167 000 евро соответственно.

Представители власти не скрывают: такие суммы действуют на пойманных мулов как холодный душ. Посредник может получать едва ли десять процентов от преступного дохода, но иск ему предъявляют на полную сумму. Причина есть: учитывается ущерб, нанесённый государству в виде неуплаченного акциза, поясняет Рыммель из MTA. К примеру, при обороте 2,5 миллиона сигарет акцизный ущерб и предъявленный иск составили полмиллиона евро.

Как правило, у каждого дилера формируется собственный круг клиентов. Нередко услуги предоставляются от двери до двери, пожилым людям товар доставляют едва ли не к самому порогу, описывает Рыммель. Ситуации 20–25-летней давности, когда на Балтийском вокзале кто-то из-под полы предлагал контрабандные сигареты, давно канули в прошлое.

При формировании цен на контрабандные сигареты группировки стараются придерживаться тех же пропорций, что и государство: если акциз повышается на определённый процент, то и цена нелегального товара растёт на столько же. В целом разница между легальными и нелегальными сигаретами составляет около трети.

Если в Эстонии хорошо идут Marlboro или Winston, то в Скандинавии — Prince. Бренд имеет значение, и в зависимости от вкусовых предпочтений определяется, в какую страну отправится товар с логотипом того или иного бренда. Насколько качественная эта продукция, неизвестно: экспертизу контрабандных сигарет MTA не проводил — да и смысла в этом нет.

«Мы в ходе производств видели, что даже курильщик контрабандных сигарет хочет получать качественный товар. Если у перепродавца сигареты плохого качества, он не сможет их продать. Курильщики очень чувствительны, они сразу же дают обратную связь, и эта обратная связь, что интересно, движется по той же схеме, что и товар», - говорит прокурор Леллеп.

Источник